По вопросам снятия ссылок обращаться на satelliter.ru@gmail.com

18 декабря 2009

США оштрафовали швейцарский банк за сотрудничество с Кубой

В минувшую среду в одном из авторитетных британских изданий появилась информация о том, что швейцарский банк Credit Suisse должен заплатить властям Соединенных Штатов Америки штраф на сумму 536 миллионов долларов. Причиной столь сурового наказания является нарушение режима экономических санкций, введенных в отношении Мьянмы, Ирана, Ливии, Кубы и Судана.

Как сообщают информационные агентства, решение о наложении штрафа на швейцарский банк было принято его руководством после переговоров с представителями окружной прокуратуры Манхэттена, Федеральной Резервной Системы и Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки.

Американские власти вели расследование относительно деятельности банка Credit Suisse с 2002 по 2007 год. Следствие считает, что швейцарцы, сотрудничая с запрещенными странами, намеренно укрывали информацию о своих клиентах от Соединенных Штатов Америки и фальсифицировали отчеты, которые подавались в нью-йоркские финансовые организации. Американская прокуратура имеет доказательства того, что руководство швейцарского банка на протяжении 10 лет рассматривало разные варианты уклонения от санкций Соединенных Штатов Америки.

Согласно предварительным данным, с 1986 года банк Credit Suisse произвел операции в интересах Мьянмы, Ирана, Ливии, Кубы и Судана на сумму, превышающую 1,6 миллиарда долларов. Основная доля средств приходилась на операции с Ираном.

В начале нынешнего года власти Соединенных Штатов Америки уже получали денежные выплаты от британского банка Lloyds TSB Bank, который был уличен в аналогичном нарушении. Размер штрафа составил 350 миллионов долларов. В январе 2009 года руководство британского банка само призналось в незаконном сотрудничестве с Суданом и Ираном.


|


Добавить комментарий

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Ваше сообщение:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода

Календарь

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Опрос

Бывали ли Вы на Кубе?
Да, бывал (-а)
Нет, но планирую
Нет, не плинарую

        Голосовать
   
Результаты